鞍山森远路桥股份有限公司

各位股东及股东代表：

(相关资料图)

 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格

按照《公司法》、

       《证券法》、

            《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

                                  《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

                                  、《关

于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及《公

司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，谨慎、认真、勤勉的履行职

责，出席了 2022 年的相关会议，认真审议了议案，对相关议案发表独立意见，充

分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

  本人 2022 年度履行独立董事职责情况如下：

  一、出席会议情况

  本人任公司独立董事至 2022 年 3 月 3 日，在此期间，公司召开董事会会议一

次、股东大会一次。本人亲自出席了所有会议，没有委托出席或缺席会议的情况，

也没有连续两次未出席会议的情况。

  本人对提交董事会的相关议案进行认真审议，作为独立董事对董事会议案及

相关事项没有提出异议，均发表了同意意见。公司董事会的召集、召开符合法定

程序，合法有效。

  二、发表独立意见情况

以下独立意见，情况如下：

会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届并选举第

六届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

  三、对公司进行检查的情况

  作为公司独立董事，按照深圳证券交易所相关制度的规定及公司《独立董事

工作制度》的要求，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除了参加会议外，

还检查了公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况，积极与公司董事、

高级管理人员及相关人员沟通、交流，掌握公司的生产经营动态，及时获悉公司

进展情况。

  四、保护投资者权益方面所做的工作

进行有效监督。审议的议案，均经过充分了解及调查，利用自身的专业知识严谨、

公正、独立地行使表决权。

和深圳证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露，维护了公司

和中小股东的权益。

实保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  五、其他事项

  特此报告，请审议。

                           独立董事：于春明

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